Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Trương Công Cường (53 tuổi) và Võ Thị Duyên (39 tuổi), cùng trú tại Đắk Lắk, để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ảnh: Sỹ Đức
Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen với nhiều phương thức tinh vi.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phi Hải là người cầm đầu đường dây. Đối tượng sử dụng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ làm bình phong nhằm che giấu hoạt động cho vay lãi nặng.
Hải cùng các nhân viên chủ động tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc cầm cố tài sản, sau đó thực hiện các giao dịch cho vay với lãi suất vượt xa quy định của pháp luật.
Khi đến kỳ thanh toán, nếu người vay không trả đủ tiền gốc hoặc tiền lãi đúng thời hạn, Hải chỉ đạo các nhân viên trực tiếp tìm đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc của con nợ để quấy rối, gây áp lực và khủng bố tinh thần nhằm buộc họ nhanh chóng thanh toán khoản vay.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã cho ít nhất 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng trên mỗi triệu đồng mỗi ngày, cao gấp 5-9 lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật cho phép.
Từ hoạt động cho vay lãi nặng này, các đối tượng bị cáo buộc đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội cũng như các cá nhân có liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bình luận
0