Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này tổ chức cho vay với lãi suất dao động từ 800% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, quê TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ Đồng Nai); Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990), Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004) cùng quê Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988) cùng quê Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, quê Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, quê Phú Thọ).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều nhóm có dấu hiệu tài chính bất minh, lập các fanpage và chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo dưới danh nghĩa “quỹ đầu tư”, “tư vấn tài chính” để tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu vay tiền gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng.

Các “khách hàng” chủ yếu tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, vay số tiền lớn từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng, thời hạn ngắn từ 5 đến 14 ngày.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng có sự liên kết, phân công vai trò rõ ràng từ khâu tìm kiếm người vay, thẩm định, giải ngân đến thu hồi nợ. Nhóm này còn sử dụng các ứng dụng, website quản lý cho vay để theo dõi dòng tiền, nhắc nợ và áp dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch.

Ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Bình… thành lập 6 tổ công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng.

Lực lượng chức năng thu giữ 10 loại giấy tờ, sổ sách cho vay, 13 điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm này sớm liên hệ cơ quan công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.