Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can gồm Lý Hồng Lâm (SN 1993), Nguyễn Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long (SN 1990) và Lại Quý Dương (SN 1995), cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi buôn lậu.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh tại phường Hạc Thành có dấu hiệu bất thường khi bày bán nhiều mẫu xe với giá thấp hơn thị trường.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định phía sau các cửa hàng này là một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi. Các đối tượng tại Thanh Hóa móc nối với đầu mối ở Trung Quốc để đưa xe điện về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra cơ sở “Tổng kho xe điện” trên đường Lê Hiến Tông do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện và cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ hay hồ sơ nhập khẩu hợp pháp.
Theo lời khai ban đầu, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu mang lại lợi nhuận cao nên từ khoảng tháng 3, Lâm và Thoan đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ với các đầu mối tại Trung Quốc đặt mua hàng.
Để đưa hàng về Việt Nam, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức vận chuyển qua đường tiểu ngạch nhằm tránh thủ tục hải quan, với chi phí từ 1 đến 1,3 triệu đồng cho mỗi mét khối hàng hóa.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Long là người giữ vai trò điều phối chính trong hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng lập các nhóm Zalo để quản lý việc vận chuyển và cập nhật hành trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội trước khi chuyển tiếp cho các đầu mối tại Thanh Hóa tiêu thụ.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý và tiếp tục thu giữ thêm nhiều xe điện không rõ nguồn gốc.
Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng hơn 500 xe điện nhập lậu với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của Lại Quý Dương, người được giao quản lý kho và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa. Dù biết rõ số xe điện là hàng nhập lậu, không có giấy tờ hợp pháp nhưng Dương vẫn tham gia hỗ trợ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Bình luận
0