Rao bán 30 lô đất "ngoại giao", nữ tổng giám đốc ở Đà Nẵng bị khởi tố vì chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Tối 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do đang nuôi con nhỏ, bị can Oanh được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào các tháng 6 và 7/2022, dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đáp ứng điều kiện huy động vốn theo quy định và không được chủ đầu tư cho phép triển khai việc huy động vốn, Lê Thị Oanh vẫn quảng bá dự án với nhiều thông tin không đúng thực tế.

Cụ thể, Oanh giới thiệu dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đồng thời cho biết đang sở hữu 30 lô đất ngoại giao có giá bán ưu đãi và cần huy động nguồn vốn để triển khai dự án. Từ những thông tin này, nhiều khách hàng đã tin tưởng tham gia đầu tư.

Cơ quan chức năng xác định có 6 khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua tổng cộng 29 lô đất và đã chuyển cho Oanh số tiền hơn 17,721 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không sử dụng nguồn vốn vào dự án như cam kết mà chi tiêu cho các mục đích cá nhân.

Trong quá trình làm việc với các nhà đầu tư, khi được yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, tài liệu chứng minh việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc thông tin về tiến độ triển khai, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra các thông tin sai lệch nhằm kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên đã thống nhất phương án hoàn trả tiền đầu tư cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định thời điểm Oanh thực hiện việc huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và hoàn toàn chưa đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh có dấu hiệu đầy đủ cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan.