Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã xác lập chuyên án, tập trung xử lý các đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép gắn với mua bán người và cưỡng đoạt tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây có tổ chức chuyên đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Các đối tượng ở Campuchia sử dụng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ, sau đó chuyển thông tin nạn nhân cho đầu mối trong nước tổ chức đưa người qua biên giới bằng đường mòn, lối mở. Khi đến nơi, nạn nhân bị ép buộc lao động hoặc bị giữ lại để yêu cầu gia đình nộp tiền “chuộc người”.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện thêm thủ đoạn tinh vi khi một số đối tượng dựng lên hình ảnh “hiệp sĩ mạng”, thường xuyên đăng tải video, bài viết dàn dựng cảnh “giải cứu miễn phí” nhằm tạo lòng tin. Thực chất, khi gia đình nạn nhân liên hệ cầu cứu, các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền mới tổ chức “giải cứu”, đồng thời thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh, vị trí của nạn nhân để móc nối với đầu mối tại Campuchia thương lượng giá chuộc.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là đối tượng cầm đầu một nhóm hoạt động dưới danh nghĩa hỗ trợ giải cứu công dân Việt Nam tại Campuchia. Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, nhưng thực tế yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền và nâng khống tiền chuộc để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Lê Văn Thành được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây tổ chức, môi giới đưa người khác xuất cảnh trái phép, trực tiếp điều phối việc đưa đón người qua khu vực biên giới Tây Nam bằng đường tiểu ngạch. Trong khi đó, Huỳnh Cao Cường cũng lợi dụng mạng xã hội tạo vỏ bọc “giải cứu”, móc nối với các đầu mối tại Campuchia, nâng giá chuộc và tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam sau khi gia đình nộp đủ tiền.

Theo tài liệu điều tra, các nhóm này đã nâng khống số tiền chuộc so với mức phía Campuchia đưa ra, buộc thân nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Phần chênh lệch bị chiếm đoạt và chia nhau hưởng lợi. Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngoài việc môi giới “chuộc người”, các nhóm còn trực tiếp tổ chức đưa nạn nhân nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp. Nạn nhân chỉ được bàn giao cho gia đình sau khi đã nộp đủ tiền theo yêu cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia truy bắt các đối tượng, giải cứu nhiều công dân Việt Nam bị giam giữ tại các khu lừa đảo. Nhiều thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng về 5 tội danh, trong đó có “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giải cứu 38 nạn nhân, làm rõ 120 vụ cưỡng đoạt với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.