Liên quan đến đường dây lừa đảo mang tên “hệ sinh thái công nghệ Xintel”, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 18 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính và mạng viễn thông.

Trong số các bị can có những đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Theo thống kê ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây này đã lôi kéo hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 người trở thành nạn nhân. Trong đó, bà N.T.T. (52 tuổi, trú tại phường Đông Quang) bị lừa số tiền lên tới 7,3 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, bà T. cho biết vào tháng 8/2024, khi biết bà có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận, chào mời tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu bà T. từ chối do không có hiểu biết về công nghệ. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự các buổi hội thảo được tổ chức tại những nhà hàng sang trọng, bà dần tin tưởng và quyết định tham gia đầu tư.

Bằng nhiều chiêu thức quảng bá và hứa hẹn lợi nhuận cao, các đối tượng đã dẫn dụ bà đầu tư vào các “máy đào” đồng Xin và mua nhiều gói đầu tư khác trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ số đồng Xin mà bà đầu tư và khai thác được vẫn chỉ tồn tại trong tài khoản và bà không thể đăng nhập để thanh khoản.

Theo lời bà T., khi mời gọi đầu tư, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin khiến bà và nhiều người khác tin rằng đây là dự án tài chính hợp pháp, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, có trụ sở rõ ràng và có người đại diện pháp luật.

Tin tưởng vào những thông tin này, cùng với mong muốn tìm kiếm lợi nhuận cao, bà đã quyết định đầu tư. Tuy nhiên sau đó mới nhận ra toàn bộ số tiền tích góp trong nhiều năm đã bị chiếm đoạt.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, nhất là những dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền mã hóa” hoặc “máy đào coin” với cam kết lợi nhuận cao.

Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các dự án đầu tư, không chuyển tiền hoặc tham gia vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép, không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel cần liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.