Thị trường dầu mỏ thế giới đang rúng động trước nghi án giao dịch nội gián quy mô lớn sau khi hàng tỷ USD lệnh bán khống liên tiếp xuất hiện ngay trước các thông báo quan trọng của Mỹ liên quan đến Iran.
Theo Reuters, trong tháng 3 và tháng 4, nhiều giao dịch đặt cược giá dầu giảm với tổng quy mô khoảng 7 tỷ USD đã được thực hiện trên các sàn giao dịch năng lượng lớn nhất thế giới như ICE và CME. Các lệnh bán khống tập trung vào dầu Brent, WTI, dầu diesel và xăng.
Điều khiến giới phân tích đặc biệt chú ý là các giao dịch này đều diễn ra chỉ vài phút trước khi Mỹ đưa ra những quyết định hoặc tuyên bố có khả năng tác động mạnh đến thị trường năng lượng.
Ngày 21/4, một lệnh bán khống trị giá khoảng 830 triệu USD đối với hợp đồng dầu Brent và WTI được tung ra thị trường. Chỉ 15 phút sau, Tổng thống Mỹ công bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran khiến giá dầu Brent nhanh chóng giảm từ trên 100 USD xuống dưới 97 USD/thùng.
Trước đó, ngày 23/3, giới đầu tư cũng ghi nhận khoảng 20.000 hợp đồng dầu Brent và WTI bị bán ra ngay trước khi chính quyền Mỹ thông báo trì hoãn kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng điện của Iran. Tổng giá trị giao dịch thời điểm đó lên tới khoảng 1,35 tỷ USD.
Đầu tháng 4, mô hình tương tự tiếp tục lặp lại. Ngày 7/4, khoảng 2,12 tỷ USD lệnh bán dầu và xăng được kích hoạt trước thông báo gia hạn ngừng bắn hai tuần với Iran. Sau thông tin này, giá dầu giảm mạnh khoảng 15% chỉ trong một phiên giao dịch.
Đến ngày 17/4, gần 2 tỷ USD hợp đồng dầu tiếp tục bị bán ra ngay trước khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát tín hiệu eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại.
Theo các chuyên gia, toàn bộ chiến lược giao dịch nói trên dựa trên hoạt động bán khống quen thuộc trên thị trường tài chính. Nhà đầu tư vay hợp đồng phái sinh để bán ở mức giá cao, sau đó mua lại khi giá lao dốc nhằm hưởng phần chênh lệch.
Với mức giảm hơn 10% của giá dầu chỉ trong vài giờ sau các thông báo liên quan tới Iran, những nhà giao dịch đứng sau các lệnh bán khống được cho là đã thu về khoản lợi nhuận lên tới hàng trăm triệu USD.
Chuyên gia năng lượng Adi Imsirovic thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định các giao dịch này mang dấu hiệu rõ rệt của việc tiếp cận nguồn tin nội bộ trước khi thông tin được công bố rộng rãi.
Ông Jorge Montepeque, đại diện Onyx Capital Group, cũng cho rằng quy mô và thời điểm xuất hiện của dòng tiền là “cực kỳ bất thường”, đặc biệt khi các lệnh bán luôn đi trước các thông báo quan trọng chỉ trong thời gian rất ngắn.
Trước những nghi vấn ngày càng lớn, các cơ quan quản lý tại Mỹ đã bắt đầu vào cuộc điều tra. Theo ABC News, Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét các giao dịch trị giá khoảng 2,6 tỷ USD liên quan đến diễn biến Iran. Trong khi đó, sàn CME cũng tiến hành rà soát nội bộ đối với các lệnh giao dịch đáng ngờ.
Nguồn tin của Reuters cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang thu thập dữ liệu để truy xuất danh tính các cá nhân hoặc tổ chức đứng sau các thương vụ này.
Luật sư Robert Frenchman từ hãng Dynamis LLP nhận định với quy mô giao dịch hàng tỷ USD, cơ quan quản lý hoàn toàn có đủ công cụ kỹ thuật để lần theo dấu vết dòng tiền thông qua dữ liệu từ các sàn giao dịch.
Vụ việc hiện gây lo ngại lớn về tính minh bạch của thị trường dầu mỏ toàn cầu, vốn đặc biệt nhạy cảm với các biến động địa chính trị tại Trung Đông.
Nhà Trắng cũng đã phải phát đi cảnh báo nội bộ, nhắc lại quy định nghiêm cấm nhân viên liên bang sử dụng thông tin chưa công khai nhằm phục vụ mục đích tài chính cá nhân.
Nếu các cơ quan điều tra chứng minh được tồn tại hành vi giao dịch nội gián, đây có thể trở thành một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất lịch sử ngành năng lượng thế giới.
Bình luận
0