Hành trình thâu tóm khu đất vàng từ Tập đoàn Cao su

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn vốn thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Tuy nhiên, thông qua các thỏa thuận ngầm và việc thành lập pháp nhân trung gian là Công ty Phú Việt Tín, khu đất này đã được chuyển nhượng trái quy định. Năm 2013, nắm bắt được nhu cầu thoái vốn của các đối tác tại dự án này, bà Như Loan đã tìm cách mua lại toàn bộ dự án với giá 460,9 tỷ đồng.

Để thực hiện phi vụ, bà Loan đã đặt cọc 50 tỷ đồng và chi trả thay đối tác 186,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Các khoản chi này sau đó được hợp thức hóa dưới danh nghĩa Công ty Quốc Cường Gia Lai cho Công ty Phú Việt Tín vay. Bằng cách mua lại vốn góp từ các công ty thành viên của Tập đoàn Cao su, bà Loan đã hoàn tất việc thâu tóm 100% dự án vàng này trước khi tìm kiếm đối tác để sang tay.

Lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng từ việc bán lại dự án

Ngay sau khi sở hữu trọn vẹn dự án, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng lại cho đối tác với giá hơn 846 tỷ đồng. Theo lời khai của bà Như Loan tại cơ quan điều tra, sau khi trừ các chi phí đầu tư ban đầu khoảng 464 tỷ đồng, doanh nghiệp của bà đã thu về khoản lãi ròng gần 382 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được hòa vào dòng tiền kinh doanh chung của công ty.

Bà Loan cũng giải trình chi tiết về việc sử dụng khoản lãi trên, bao gồm: nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 84 tỷ đồng, chia cổ tức cho cổ đông gần 88 tỷ đồng và chi trả lãi vay. Sau khi khấu trừ, Quốc Cường Gia Lai xác định hưởng lợi trực tiếp khoảng 201 tỷ đồng từ thương vụ này.

Nỗ lực khắc phục hậu quả và kê biên tài sản

Liên quan đến trách nhiệm hình sự, bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong quá trình điều tra, phía Quốc Cường Gia Lai đã bày tỏ nguyện vọng nộp lại số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả vụ án.

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã nộp 100 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tiến hành kê biên 4 bất động sản có tổng giá trị ước tính khoảng 281,2 tỷ đồng theo lời khai của bà Loan để đảm bảo việc thi hành án và thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này./.