Ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC), về tội Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng của công ty). Trong đó, ông Lưu Phúc Bình bị áp dụng biện pháp tạm giam, còn hai bị can Dương Thị Lan Dung và Nguyễn Thị Thúy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước tính từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến dòng tiền và việc quản lý doanh thu của doanh nghiệp này.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, nhằm che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của một số nhân viên khác để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Khi khách hàng đến mua vàng, nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân nói trên thay vì chuyển vào tài khoản chính thức của Công ty HJC. Sau đó, toàn bộ số tiền nhận được sẽ được chuyển tiếp về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung, vợ của ông Bình.

Theo cơ quan chức năng, các khoản tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân này không được ghi nhận trong sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và không kê khai thuế. Công ty chỉ kê khai và nộp thuế đối với một phần nhỏ doanh thu có xuất hóa đơn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 10/2025, doanh nghiệp này chỉ kê khai doanh thu khoảng 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng. Trong khi đó, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan trong cùng thời gian được xác định lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.