Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn và hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục triệu tập một số đối tượng tại nhiều địa phương để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia góp vốn với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Nguồn tiền này được chuyển vào các tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.
Từ tháng 3/2023, doanh nghiệp bắt đầu ngừng chi trả lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư, đồng thời không hoàn trả số tiền gốc đã huy động. Sau đó, toàn bộ thông tin cùng website của công ty cũng bị xóa bỏ.
Trước đó, từ đầu năm 2022, nhằm tạo dựng niềm tin và thu hút nguồn vốn từ người dân, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh quảng bá về mô hình sản xuất nông nghiệp cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Công ty tổ chức thuyết trình về các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh và lợi nhuận từ mô hình này, đồng thời đưa ra mức lãi suất cam kết từ 5-8% mỗi tháng đối với các nhà đầu tư.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều thông tin được đưa ra không đúng sự thật, có dấu hiệu thổi phồng quy mô và hiệu quả của các dự án. Đáng chú ý, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xuất hiện dấu hiệu thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền từ người dân.
Hiện nay, nhiều địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty không còn duy trì hoạt động. Người dân cũng không thể liên hệ được với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Bình luận
0