Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group.
Ảnh: TL
Theo kết quả điều tra ban đầu, hàng nghìn người dân đã tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh với CCV Group thông qua gần 2.800 hợp đồng đầu tư, với tổng số tiền được huy động lên tới hơn 1.038 tỷ đồng.
Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy CCV Group từng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để quảng bá các dự án trồng rau má tại tỉnh Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), đồng thời giới thiệu kế hoạch sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và phát triển hệ thống cửa hàng đồ uống trên phạm vi rộng.
Để mở rộng hoạt động, doanh nghiệp này đã thành lập các văn phòng đại diện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hải Phòng. Bên cạnh đó, Mai Hà Trang còn đứng ra thành lập thêm 6 doanh nghiệp khác, hình thành một hệ sinh thái mang thương hiệu CCV Group.
Quá trình điều tra xác định nhiều thông tin về năng lực tài chính và quy mô hoạt động của doanh nghiệp được xây dựng nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Đáng chú ý, một công ty được mua lại với giá chỉ 10 triệu đồng nhưng sau đó được giới thiệu có vốn điều lệ lên tới 200 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định các thông tin này được sử dụng để tạo dựng hình ảnh về một doanh nghiệp có tiềm lực mạnh và nhiều dự án triển vọng nhằm thu hút nguồn vốn từ người dân.
Làm việc với cơ quan chức năng, Mai Hà Trang thừa nhận đã xây dựng hình ảnh doanh nghiệp quy mô lớn để phục vụ việc huy động vốn. Theo lời khai, một phần số tiền nhận được từ các nhà đầu tư được sử dụng để mua đất với kỳ vọng giá trị bất động sản tăng trong tương lai, qua đó tạo nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển.
Tuy nhiên, bị can cũng khai nhận đã sử dụng tiền của những người tham gia sau để chi trả lợi nhuận và hoàn vốn cho những người tham gia trước.
Theo cơ quan điều tra, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được doanh nghiệp quảng bá gần như không mang lại hiệu quả tài chính thực tế. Sau một thời gian ngắn vận hành, nhiều dự án lần lượt dừng hoạt động. Đến tháng 4/2023, CCV Group bắt đầu mất khả năng thực hiện các cam kết thanh toán gốc và lãi cho nhà đầu tư.
Trung tá Nguyễn Thanh Toàn, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết các đối tượng đã sử dụng thông tin về các dự án được quảng bá là đang triển khai, kèm theo những cam kết lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người dân góp vốn. Thực chất, tiền của người tham gia sau được sử dụng để chi trả cho người tham gia trước.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy các tài khoản ngân hàng đứng tên Mai Hà Trang hiện gần như không còn số dư đáng kể. Cơ quan điều tra xác định bị can đang sở hữu 31 thửa đất tại tỉnh Bắc Ninh với tổng giá trị mua vào hơn 20 tỷ đồng.
Những tài sản này sẽ được tiến hành định giá và xem xét xử lý theo quy định nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản và hoàn trả một phần thiệt hại cho các nhà đầu tư.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhiều cá nhân khác, trong đó có các giám đốc chi nhánh và những người trực tiếp tham gia giới thiệu dự án, kêu gọi góp vốn từ người dân.
Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, vụ việc đã gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư. Không ít người lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính sau khi bỏ tiền tham gia các hợp đồng hợp tác kinh doanh, thậm chí có trường hợp đã qua đời trước khi vụ việc được làm rõ.
Bình luận
0