Ngày 4/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (Công ty HKV) trong giai đoạn 2024–2025.

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên (quê Phú Thọ), Giám đốc Công ty HKV, về tội “Trốn thuế”.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, lực lượng công an phát hiện bà Hiên với vai trò là giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tài chính, kế toán.

Cụ thể, Công ty HKV bị xác định đã không lập hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,85 tỷ đồng thu được từ hoạt động kinh doanh sản phẩm trong hai năm 2024 và 2025. Việc không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu này được cho là đã làm thất thu hơn 349 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty Healthy HKV và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên và Bùi Văn Khánh (34 tuổi, quê Phú Thọ) về tội buôn bán hàng cấm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong tháng 4 và 5/2025, hai người đã đặt Công ty cổ phần dược phẩm Abi Pharma tại Hà Nội sản xuất 2.000 hộp viên hoàn mềm “Quân vương nhất sinh đan” – một loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe – dù sản phẩm này chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Từ ngày 22/4 đến 25/5/2025, Công ty Healthy HKV đã bán 678 đơn hàng, tương đương 831 hộp sản phẩm, thu về hơn 264 triệu đồng.

Khi khám xét tại Công ty Abi Pharma, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

Đến tháng 9/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung bị can Vũ Thị Thu Huyền (33 tuổi), Tổng Giám đốc Abi Pharma, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp này đã sản xuất sản phẩm không đủ thành phần như công bố để cung cấp cho Công ty Healthy HKV.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên cùng những cá nhân có liên quan.