Ngày 2/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định bổ sung khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, bị can đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng.
Cơ quan chức năng xác định số tiền trốn thuế trong vụ việc là hơn 739 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi, Trần Thị Tuyết Anh thông qua các đầu mối trung gian để mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”, thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 2/10/2025, Trần Thị Tuyết Anh đã bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Việc khởi tố bổ sung cho thấy quá trình điều tra đã làm rõ thêm hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.
Bình luận
0