Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn như tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Vụ việc xảy ra tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (địa bàn xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh), do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một số cá nhân có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ để giúp khách hàng không đủ điều kiện vẫn có thể mua nhà ở xã hội. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 5 đối tượng bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Trần Quang Bảo (sinh năm 1987), Bùi Minh Yến (sinh năm 1989), Dương Thị Quyên (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Diệu Thảo (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1993). Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Đầu tư xây dựng Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại là nhân viên môi giới bất động sản.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình môi giới bán căn hộ tại dự án, nhóm này đã tiếp cận những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, sau đó gợi ý “hợp thức hóa” hồ sơ với mức phí từ 4–7 triệu đồng mỗi bộ.

Các đối tượng trực tiếp soạn thảo, lập khống nhiều loại giấy tờ như xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, đơn xác nhận tiền lương… rồi thông đồng làm giả hồ sơ nhằm giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.