Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Vũ Thị Hường (SN 1970), vợ ông Biên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; và Lê Thị Ban (SN 1966), kế toán trưởng Công ty. Các bị can đều trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra, trong các năm 2019 và 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất thời hạn 50 năm để thực hiện 2 dự án gồm: Dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), thường gọi là chợ mới Phú Sơn; và Dự án khu dịch vụ thương mại – siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng), thường gọi là chợ mới Nam Ngạn.

Trong giai đoạn từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, ký kết hợp đồng cho thuê và thu tiền của các hộ kinh doanh thuê ki-ốt tại hai dự án trên. Quá trình này, bà Hường đã chỉ đạo kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo doanh thu đối với các khoản thu từ việc cho thuê ki-ốt.

Hành vi trên đã dẫn đến việc Công ty Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ tính thuế năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, cơ quan điều tra xác định dù biết rõ việc Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế, nhưng vẫn để các đối tượng này thực hiện hành vi trốn thuế.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.