Ngày 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn, với khối lượng hơn 546kg vàng nguyên liệu được đưa trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong vụ án, 8 bị cáo bị truy tố về tội Buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (41 tuổi, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế), Trần Thành Hiếu (39 tuổi), Vàng Thị Phượng (26 tuổi, cùng trú Lào Cai), Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, trú Lào Cai) và 3 nhân viên Công ty Hoàn Huế là Liềng Thị Thực (25 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (41 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi).

Ngoài ra, các bị cáo Trần Như My (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và Nguyễn Thị Hợp (47 tuổi, cựu Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc biệt danh “Bà Béo” cùng Phạm Tuấn Hải để tổ chức buôn lậu vàng vào Việt Nam.

Số vàng được vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng. Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng trị giá trên 208 tỷ đồng và mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng trị giá khoảng 999 tỷ đồng.

Để thực hiện trót lọt, các đối tượng thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, sau đó cất giấu trong người hoặc trong giày để vận chuyển qua cửa khẩu về trụ sở Công ty Hoàn Huế. Tại đây, vàng được kiểm tra trọng lượng rồi dùng khò nhiệt làm mờ, xóa thông tin về nguồn gốc nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng trước khi theo dõi, quản lý trong nội bộ.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng đã tham gia theo từng khâu như vận chuyển, giao nhận tiền và vàng, giúp sức cho Trần Thị Hoàn thực hiện hành vi buôn lậu.

Đối với nhóm bị truy tố về tội vi phạm quy định kế toán, cáo trạng nêu từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán và không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của công ty. Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận và số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra cũng thể hiện, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng, trong đó có người mua tổng cộng tới 204kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng. Tuy nhiên, các giao dịch không ghi chép cụ thể về số lượng, đơn giá và người mua không được thông báo về nguồn gốc vàng.

Cơ quan điều tra cho rằng, do vàng khi bán ra đã bị cắt nhỏ, bề mặt không còn thông tin nguồn gốc và người mua không biết đây là vàng nhập lậu, nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này về tội Buôn lậu.