Sáng 2/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, cùng 18 bị cáo khác trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền.
Ảnh: TTXVN
Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm bị truy tố về ba tội danh gồm Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Vợ của Khiêm là Trần Thị Huệ, người trực tiếp quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của Công ty Herbitech, bị truy tố về hai tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, vụ án còn có 17 bị cáo khác bị đưa ra xét xử với một hoặc nhiều tội danh liên quan.
Tại phần thủ tục, bị cáo Trần Thị Huệ gửi đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe không bảo đảm để tham gia xét xử. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận định Trần Thị Huệ là một trong những bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án. Do đây là lần đầu mở phiên tòa, HĐXX quyết định chấp nhận đơn xin hoãn của bị cáo.
Tuy nhiên, tòa cho biết sẽ tiến hành xác minh việc điều trị của Trần Thị Huệ tại bệnh viện để làm rõ tình trạng sức khỏe. Trường hợp xác định nội dung đơn xin hoãn không đúng sự thật, HĐXX sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo, hiện đang được tại ngoại.
Theo quyết định của HĐXX, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Vì mục đích tăng lợi nhuận, bị cáo bị cáo buộc chỉ đạo sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng hồ sơ công bố, tự ý thay đổi thành phần và hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết quả xác định 87 lô sản phẩm thuộc 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.
Cơ quan tố tụng cho rằng Công ty Herbitech đã đưa ra thị trường 67 loại sản phẩm giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Ngoài hành vi sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu thực tế để quản lý nội bộ, trong khi hệ thống còn lại chỉ ghi nhận một phần doanh thu nhằm kê khai thuế không đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 53,6 tỷ đồng.
Đối với tội rửa tiền, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2024, Khiêm chỉ đạo che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu thực tế không kê khai thuế. Dù hoạt động kinh doanh có lãi, doanh nghiệp liên tục báo lỗ trong giai đoạn 2019-2024.
Kết quả điều tra cho thấy Công ty Herbitech thu lợi lũy kế hơn 54 tỷ đồng, được xác định có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.
Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech, do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc.
Thông qua doanh nghiệp này, các bị cáo bị cáo buộc sử dụng hơn 12,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để đầu tư quyền sử dụng khu đất gần 4.853 m² tại Khu công nghiệp Yên Quang, phục vụ mục đích sinh lời và che giấu nguồn gốc tài sản.
Đến nay, các bị cáo trong vụ án đã tự nguyện nộp hơn 8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã kê biên hai căn hộ chung cư của vợ chồng Phạm Vũ Khiêm nhằm bảo đảm thi hành án.
Bình luận
0