Triệt phá nhóm lừa đảo núp bóng dịch vụ chuyển tiền quốc tế
Ngày 4/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện, điều tra và bắt giữ hai đối tượng bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Hai bị can gồm Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), cùng trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Ảnh: Công An
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu chuyển tiền xuyên biên giới của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định là rất lớn.
Dùng Facebook giả để tạo lòng tin
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian làm việc tại Hàn Quốc nên hiểu rõ nhu cầu chuyển tiền giữa hai quốc gia cũng như tâm lý của người lao động và du học sinh.
Khoảng cuối năm 2025, do cần tiền tiêu xài, Nhật nảy sinh ý định giả danh đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế.
Để thực hiện kế hoạch, đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook giả, tham gia các hội nhóm cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và quảng bá dịch vụ chuyển tiền với mức tỷ giá hấp dẫn hơn thị trường, đồng thời cam kết giao dịch nhanh chóng, an toàn nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Khi có người liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình chỉ định. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tìm cách trì hoãn hoặc cắt đứt liên lạc thay vì thực hiện giao dịch như đã thỏa thuận.
Rủ thêm đồng phạm, mở rộng hoạt động
Đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.
Theo phân công, Kỳ có nhiệm vụ tìm và sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến.
Đến đầu tháng 4/2026, Nhật thuê một căn hộ tại chung cư Vinhomes NewCenter, phường Thành Sen (Hà Tĩnh), làm nơi ở và tổ chức hoạt động lừa đảo cùng đồng phạm.
Bằng phương thức trên, hai đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước, chủ yếu là lao động và du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua mạng
Từ vụ án trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời chuyển tiền có tỷ giá cao bất thường hoặc cam kết giao dịch nhanh hơn so với các tổ chức tài chính chính thức.
Người dân không nên chuyển tiền thông qua các tài khoản cá nhân, Facebook, Zalo hoặc những website không rõ nguồn gốc.
Để bảo đảm an toàn, các giao dịch chuyển tiền quốc tế nên được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Đây cũng là cơ sở giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác minh, truy vết khi phát sinh tranh chấp hoặc dấu hiệu lừa đảo.
Theo quy định của pháp luật, việc khởi tố bị can không đồng nghĩa với việc người đó đã có tội. Việc xác định trách nhiệm hình sự sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng và tòa án xem xét theo đúng quy định.
Bình luận
0