Ngày 12/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên để đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, tháng 1/2021, Trần Ngọc Sinh thành lập Công ty Cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam và giữ vai trò Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, khi thị trường bất động sản có nhiều biến động và thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, Trần Ngọc Sinh đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để kêu gọi các cá nhân góp vốn đầu tư vào các bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, Sinh cho xây dựng nhiều tài liệu quảng bá như “Mua chung bất động sản Việt Nam chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh”, “Chính sách cam kết lợi nhuận” và “Bảng phân tích chia lợi nhuận”. Các tài liệu này đưa ra cam kết mức lợi nhuận từ 13,5% đến 18% mỗi năm, được chi trả hàng tháng trong suốt thời hạn hợp đồng. Ngoài ra, sau khi hết thời hạn hợp đồng, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã góp hoặc nhận bất động sản có giá trị tương đương.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Trần Ngọc Sinh không sử dụng để đầu tư bất động sản như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả nợ, đồng thời dùng tiền của người góp vốn sau để chi trả lợi nhuận cho người góp vốn trước.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã sử dụng thông tin của 18 bất động sản tại tỉnh Thái Nguyên để ký kết 73 hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều cá nhân.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sinh theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.