Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã chính thức hoàn tất cáo trạng, truy tố 28 bị can liên quan đến những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cá nhân và gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Theo cáo trạng, hệ thống tội phạm này hoạt động có tổ chức với sự móc nối giữa doanh nghiệp và các cá nhân có thẩm quyền. Các bị can chủ chốt bị truy tố bao gồm:
Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh): Bị truy tố 3 tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ - Quốc tịch Trung Quốc): Bị truy tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà): Bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Trần Thị Lê Vi Vân: Bị truy tố về tội Buôn lậu và Trốn thuế.
Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cũng truy tố các cựu cán bộ nhà nước về tội Nhận hối lộ, bao gồm bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận).
Nhiều bị can khác trong vụ án cũng bị truy tố về các tội danh liên quan như: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên...
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, bị can Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép một lượng tài nguyên khổng lồ.
Cụ thể, nhóm này đã khai thác hơn 459.981 tấn quặng titan, với tổng trị giá ước tính lên tới hơn 1.508 tỷ đồng.
Để bưng bít sai phạm và duy trì hoạt động khai thác phi pháp này, Phan Thành Muôn đã chi ra hơn 1,6 tỷ đồng dưới hình thức đưa hối lộ và quà "cảm ơn" cho một số cá nhân có liên quan nhằm làm ngơ cho các hành vi vi phạm.
Không dừng lại ở việc khai thác trái phép, đường dây này còn thực hiện hàng loạt hành vi gian lận tài chính và hải quan nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính:
Quá trình tiêu thụ quặng, các đối tượng đã cố tình lập hợp đồng và xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá trị giao dịch thực tế. Thủ đoạn che giấu doanh thu này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế.
Bị can Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm đã tổ chức xuất khẩu lậu trót lọt gần 28.000 tấn quặng ilmenite (chưa đủ điều kiện xuất khẩu), với tổng giá trị hơn 95,9 tỷ đồng.
Nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu trái phép, bị can Đỗ Tiến Hải đã mạnh tay đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho cán bộ hải quan. Mục đích của việc này là để thông đồng tráo đổi mẫu giám định, qua mặt các cơ quan chức năng.
Vụ án Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng thời thể hiện sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc xử lý các sai phạm kinh tế, tham nhũng, không có vùng cấm.
Bình luận
0