Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, khai nhận đã đồng ý và chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận doanh thu bán hàng của công ty.
Ông Châu cho biết doanh nghiệp đã sử dụng hai hệ thống phần mềm song song, trong đó một hệ thống phục vụ quản lý hoạt động kinh doanh thực tế, hệ thống còn lại dùng để kê khai, báo cáo thuế.
Đáng chú ý, vào tháng 6/2024, ông đã chỉ đạo xóa dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro nhằm che giấu doanh thu. "Đây là việc làm sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, khắc phục hậu quả và mong được khoan hồng", ông Châu khai nhận.
Trước đó, chiều 6/4, tại Hội nghị thông tin báo chí quý I/2026, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú cùng hai nhân viên kế toán về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì hoạt động bình thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Liên quan đến việc bán hàng bằng giấy hẹn, Đại tá Chu An Thanh cho biết chưa ghi nhận ý kiến phản ánh từ phía người mua.
Đồng thời, cơ quan chức năng nhận định đây là giao dịch dân sự, trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tố giác, sẽ tiếp tục được xem xét, làm rõ. Lực lượng chức năng cũng đang mở rộng điều tra nguồn gốc số vàng liên quan.
Theo thông tin từ Công an Hà Nội, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng và trang sức, do ông Vũ Minh Châu sáng lập và từng là người đại diện pháp luật. Từ ngày 28/10/2024, người đại diện pháp luật được chuyển sang bà Phạm Lan Anh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng nhiều phần mềm như Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi doanh thu thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm đối phó với công tác kiểm tra, ông Châu tiếp tục chỉ đạo xóa dữ liệu trên hệ thống Hivi, đồng thời chuyển sang quản lý bằng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được xử lý, tổng hợp trước khi nhập vào hệ thống Misa phục vụ kê khai thuế.
Dữ liệu trích xuất từ hệ thống Hivi trong giai đoạn 2020-2023 cho thấy doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.
Công ty Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, hiện sở hữu hơn 97% cổ phần, có 4 cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Sau khi ông Vũ Minh Châu bị khởi tố, doanh nghiệp đã phát đi thông báo chính thức cho biết đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Doanh nghiệp cũng cho biết trong những năm gần đây đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.
Bảo Tín Minh Châu cam kết sẽ khắc phục các sai phạm sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục đóng góp cho ngân sách Nhà nước.
Bình luận
0