TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Mua bán trái phép hóa đơn đối với các bị cáo Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Tiến Toàn, Nguyễn Thị Ngọc và Đoàn Trung Hiếu.
Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Nguyễn Tiến Toàn đã gặp Nguyễn Đan Quế, khi đó là Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long II, để đề nghị được cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp này.
Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất việc Toàn phải chi ngoài hợp đồng 50.000 đồng trên mỗi tấn hàng hóa nhằm được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cung cấp sản phẩm vào công ty.
Từ tháng 7/2020 đến ngày 30/11/2024, Nguyễn Tiến Toàn đã bán cho Công ty CP Viglacera Hạ Long II hơn 58.233 tấn than và các sản phẩm ngoài than, với tổng giá trị trước thuế hơn 33,2 tỷ đồng.
Trong thời gian này, Toàn đã thực hiện 45 lần chuyển khoản cho Nguyễn Đan Quế với tổng số tiền hơn 2,54 tỷ đồng để được ưu tiên trong hoạt động giao dịch. Đến năm 2024, Toàn tiếp tục chuyển thêm 40 triệu đồng nhằm được tạo điều kiện sử dụng bãi tập kết than của doanh nghiệp.
Kết quả điều tra cho thấy, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Nguyễn Tiến Toàn và Đoàn Trung Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng từ Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 71,7 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Ngọc còn thực hiện hành vi mua bán trái phép thêm 18 hóa đơn khác, với tổng giá trị hàng hóa và tiền thuế hơn 106,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 6,5 tỷ đồng.
Tổng cộng, bị cáo Ngọc đã mua bán trái phép 97 hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 168,7 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh cũng như công tác quản lý kinh tế của Nhà nước.
Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện khắc phục hậu quả.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Bị cáo Nguyễn Tiến Toàn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc nhận mức án 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, trong khi bị cáo Đoàn Trung Hiếu bị phạt 200 triệu đồng về cùng tội danh.
Bình luận
0