Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã truy tố bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cùng các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong cùng vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Dự kiến, cả 5 bị can sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh và Hương đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư. Nhóm này tổ chức huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của cá nhân bà Hòa khi đang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh và cung cấp tài liệu bị cho là sai sự thật về chiến lược, tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tư vấn cho khách hàng. Nhà đầu tư được giới thiệu rằng doanh nghiệp đang mở rộng mạnh mẽ, nhiều chi nhánh hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao; mức lợi tức cam kết từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn, có thể rút vốn trước hạn và được đảm bảo thanh toán đúng cam kết.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ cổ đông và không có quyền lợi cổ đông theo quy định.

Bằng phương thức trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 737,2 tỷ đồng được sử dụng để chi trả một phần lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm tạo lòng tin; số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt.

Đến nay, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, xác định đã chuyển hơn 971 tỷ đồng và mới được hoàn trả hơn 213 tỷ đồng. Viện kiểm sát cáo buộc bà Hòa, Linh và Hương phải liên đới bồi thường hơn 757 tỷ đồng còn lại cho các bị hại.

Tại cơ quan điều tra, bà Hòa khai đã tin tưởng đề xuất của Linh và Hương, trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn. Bị can thừa nhận mục đích nhằm có tiền trả nợ cá nhân và duy trì hoạt động doanh nghiệp, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan công tố xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng, nhiệm vụ hay khả năng “chạy án”, nhưng vẫn bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp bà Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm.

Tin tưởng, bà Hương đã đưa cho Lan và Tú 26 tỷ đồng. Sau đó, Lan và Hương chuyển 1 tỷ đồng cho một luật sư để tư vấn pháp lý. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan bị cáo buộc chiếm đoạt, trong đó dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.