Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Ngân (46 tuổi), cựu cán bộ kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật cơ khí, Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, bị hại là chị T.T.N. (40 tuổi, trú tại phường Định Công, Hà Nội), có quan hệ họ hàng với bị can. Lợi dụng sự tin tưởng này, Nguyễn Thị Hồng Ngân đã đưa ra các thông tin không có thật về việc góp vốn kinh doanh đá muối và đầu tư vào các gói thầu vật tư trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2022, Ngân bắt đầu tham gia giao dịch ngoại hối thông qua ứng dụng Meta Trader 4 (MT4). Ban đầu có lợi nhuận, nhưng sau đó thua lỗ, bị can nảy sinh ý định tìm nguồn tiền để tiếp tục đầu tư nhằm "gỡ gạc".

Dù không có chức năng liên quan đến mua sắm vật tư hay kinh doanh đá muối, Ngân vẫn nói với chị N. rằng mình có quan hệ rộng trong trường, có thể tiếp cận các gói thầu. Đồng thời, bị can cũng đưa ra lời mời góp vốn kinh doanh đá muối với lợi nhuận hấp dẫn.

Ngân cam kết nếu góp vốn sẽ được hưởng lợi nhuận 30.000–35.000 đồng mỗi hộp đá muối, hoàn vốn sau 3 tuần. Với các gói thầu vật tư, mức lợi nhuận được đưa ra là 7 triệu đồng/tháng cho mỗi 100 triệu đồng góp vốn. Do tin tưởng, hai bên chỉ thỏa thuận miệng và trao đổi qua điện thoại, tin nhắn.

Từ ngày 27/9/2022 đến 17/5/2024, chị N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Ngân với tổng số hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngân không thực hiện các hoạt động đầu tư như đã hứa mà sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời tiếp tục giao dịch ngoại hối và bị thua lỗ.

Để tạo lòng tin, mỗi khi nhận tiền, Ngân thường chuyển lại một phần, nói là tiền gốc và lãi từ hoạt động đầu tư. Tổng số tiền bị can đã trả lại được xác định hơn 67 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5/2024, Ngân không còn khả năng thanh toán. Khi bị yêu cầu trả tiền, bị can tiếp tục đưa ra lý do gian dối như việc trường đang bị kiểm toán để trì hoãn nghĩa vụ.

Theo cáo trạng, tính đến ngày 25/5/2025, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, bị can đã khắc phục thêm 1,3 tỷ đồng, còn nợ hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, bị hại còn yêu cầu thanh toán thêm 728 triệu đồng là khoản vay riêng.

Quá trình xác minh tại Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy Nguyễn Thị Hồng Ngân chỉ làm nhiệm vụ thực hành thí nghiệm, không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến các gói thầu vật tư như đã nói.