Ngày 19/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả điều tra, xử lý nhiều đường dây hoạt động lừa đảo dưới hình thức bán thẻ du lịch và hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng.
Theo cơ quan công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.
Ảnh: Công An
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình khép kín, phân công nhân sự từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng đến chăm sóc sau khi ký hợp đồng nhằm tạo lòng tin và kéo dài quá trình chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 10/6/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp nghi vấn. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định các công ty này lợi dụng hoạt động kinh doanh sản phẩm du lịch và sở hữu kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có dữ liệu của những người từng tham gia các chương trình du lịch hoặc sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng. Ngoài ra, thông tin trên các nền tảng mạng xã hội cũng bị khai thác để tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Nhóm đối tượng thường hướng đến những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là khách hàng trung niên và người cao tuổi.
Sau khi có dữ liệu, nhân viên liên tục gọi điện với danh nghĩa chương trình tri ân khách hàng, thông báo trúng thưởng hoặc mời nhận quà tặng, kỳ nghỉ miễn phí. Khi khách đồng ý đến trụ sở doanh nghiệp, họ được tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.
Trong quá trình tư vấn, nhân viên sử dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý, tạo áp lực và thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Để tăng độ tin cậy, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, tuyển dụng số lượng nhân viên đông đảo và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, khiến nhiều người tin tưởng đây là các đơn vị kinh doanh hợp pháp và có năng lực tài chính.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, khách hàng được quảng bá về các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi. Nhân viên thường đưa ra các cam kết như hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng, mua lại sản phẩm hoặc mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai.
Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, doanh nghiệp lập tức đưa ra các hợp đồng soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi cho người mua.
Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn hoặc hỗ trợ vay vốn ngân hàng để thanh toán các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ.
Khi người mua có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác nhau như phí xử lý hồ sơ, phí nâng cấp dịch vụ, phí thế chân hoặc phí chuyển nhượng.
Tin tưởng vào những lời hứa hoàn vốn và sinh lời, nhiều nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền. Tuy nhiên, thay vì giải quyết yêu cầu, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký kết những hợp đồng mới nhằm kéo dài quá trình chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định có trường hợp nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng sau nhiều lần thanh toán nhưng không thể thu hồi khoản tiền đã bỏ ra.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án liên quan đến các đường dây lừa đảo này.
Gần 200 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên của các doanh nghiệp liên quan đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định ban đầu vượt 612 tỷ đồng.
Hiện cơ quan công an đã làm việc với hàng trăm người bị hại, đồng thời tiếp tục truy vết dòng tiền, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong từng vụ án.
Các doanh nghiệp nằm trong diện điều tra gồm: Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, YTS, Yes International, Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts, Ravi và JJ Travel.
Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến các vụ việc trên chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Người dân có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu.
Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, mua thẻ du lịch hoặc hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có cam kết lợi nhuận cao. Trước khi ký kết, cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng và tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Bình luận
0