Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), cùng trú tại Hà Nội. Các đối tượng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trước đó, vụ án đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khởi tố và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý.

Theo kết quả điều tra, đường dây này hoạt động thông qua dự án Meta Whale, được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội nhằm dụ dỗ nhà đầu tư. Lực lượng chức năng xác định đã có gần 2.000 tài khoản tham gia vào hệ thống này tại nhiều tỉnh, thành phố. Phương thức hoạt động chủ yếu là lôi kéo người mới đầu tư tiền và trả hoa hồng cho người giới thiệu theo mô hình đa cấp biến tướng, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Quá trình triệt phá diễn ra vào ngày 11/10 khi các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Hà Đông (Hà Nội) kiểm tra một sự kiện quảng bá tại chung cư The Pride An Hưng. Tại hiện trường, nhóm đối tượng đang tổ chức hướng dẫn cho hơn 100 khách hàng mới về cách thức tham gia dự án. Qua đấu tranh, các bị can thừa nhận đã tổ chức hoạt động trái phép từ đầu năm 2025 đến nay, gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và thiệt hại kinh tế lớn cho người dân.

Hiện nay, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và thống kê đầy đủ số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác với các dự án đầu tư trên không gian mạng có dấu hiệu lấy tiền người sau trả cho người trước, nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo, đa cấp trái phép./.