Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 8/1, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (49 tuổi) mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Nhung đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 người. Đến thời điểm xét xử, số tiền bị cáo còn chiếm đoạt của các bị hại là hơn 311 tỷ đồng.

Cụ thể, để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền, bị cáo đưa ra thông tin về các chương trình gửi tiền “đặc biệt” tại Eximbank chi nhánh Ba Đình như gửi tiền có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc cho lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Eximbank. Theo lời bị cáo, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ, không phát hành rộng rãi.

Bị cáo yêu cầu những người có nhu cầu gửi tiền chuyển trực tiếp tiền cho mình, sau đó cam kết sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, gửi lại chứng từ, đồng thời trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho khách hàng.

Không dừng lại ở đó, Vũ Thị Thu Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Eximbank chi nhánh Ba Đình thanh lý, bán đấu giá các tài sản nợ xấu là bất động sản. Nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng được yêu cầu chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, được bà Nhung giới thiệu là “công ty sân sau” của lãnh đạo ngân hàng.

Theo cáo trạng, công ty này thực chất do chính bà Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng giám đốc. Bị cáo Nhung là người trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Eximbank.

Thời gian ký quỹ được đưa ra khá ngắn, từ 5 đến 25 ngày. Khách hàng được hứa hẹn sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và hưởng lợi nhuận chênh lệch từ 10-14% tùy từng tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người, bị cáo không thực hiện các cam kết. Bị cáo sử dụng thủ đoạn lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, số tiền còn lại chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn xác định bị cáo Vũ Thị Thu Nhung đã làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình để phục vụ hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.