Ngày 11/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Nguyệt từng là cán bộ địa chính – xây dựng UBND phường Tam Hòa (cũ), nay thuộc phường Tam Hiệp.

Cùng với việc bắt giữ, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can tại khu phố 35, phường Tam Hiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt để làm rõ các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyệt đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân trong các thủ tục liên quan đến đất đai.

Cụ thể, Nguyệt đã làm giả các hợp đồng ủy quyền liên quan đến đất đai, đồng thời cung cấp thông tin gian dối để người dân ký vào các giấy tờ mà không nắm rõ nội dung.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nạn nhân, Nguyệt mang những giấy tờ này đi thế chấp hoặc chuyển nhượng cho nhiều người khác nhằm chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn trên, bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo những cá nhân bị thiệt hại hoặc có liên quan đến vụ việc nhanh chóng liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật. Người dân có thể làm việc trực tiếp với điều tra viên Lê Văn Mạnh qua số điện thoại 0965.709.709 để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.