Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Tiền là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Động thái này được thực hiện sau quá trình hơn 2 năm điều tra các dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas), tọa lạc tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng. Tuy nhiên, dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền lên đến 95% giá trị các lô đất.

Trong khi đó, theo thỏa thuận, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm khách hàng; việc ký hợp đồng mua bán phải được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và chủ đầu tư, đồng thời tiền thanh toán phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan.