Ngày 11/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Trọng Dũng (sinh năm 1988, trú tại phường Giảng Võ, hiện ở xã Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thường Tín phát hiện Dũng có dấu hiệu tổ chức cho vay tiền với lãi suất cao. Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm của đơn vị đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ngày 9/3/2026, Công an xã Thường Tín đã mời Nguyễn Trọng Dũng lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã đầu thú và khai nhận hành vi cho vay lãi nặng của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2023, Dũng bắt đầu tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức cho vay tự phát. Trước khi cho vay, đối tượng thường tìm hiểu về công việc và khả năng tài chính của từng người để đưa ra mức lãi suất khác nhau.

Người vay tiền không phải viết giấy vay, cũng không cần thế chấp tài sản. Khi đến kỳ đóng lãi, Dũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin nhắc người vay thanh toán. Việc trả lãi hoặc vay tiền có thể thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc giao dịch tiền mặt.

Tài liệu do lực lượng Cảnh sát hình sự Công an xã Thường Tín thu thập cho thấy từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026, Nguyễn Trọng Dũng đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 3.333 đến 5.000 đồng trên mỗi 1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 121,7% đến 182,5%/năm.

Tổng số tiền đối tượng đã cho vay là khoảng 745 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/3, Công an xã Thường Tín đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Dũng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an xã Thường Tín đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của đối tượng và những người có liên quan.