Trong Thư khen, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, diễn ra chủ yếu trên không gian mạng nên rất khó phát hiện, kiểm soát. Nhưng với sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, bắt giữ và phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy xử lý các đối tượng cầm đầu và các đối tượng có liên quan trong vụ án".
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy trong cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.
Mới đây, chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về các vụ án lớn gây xôn xao dư luận thời gian qua, trong đó, chính thức công bố vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố vì tội lừa đảo...
Theo đó, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".
Trước khi bị khởi tố, "Mr Pips" là TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội với mỗi clip có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu view. Đối tượng này thường livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền số… và đưa ra các lời khuyên phải đầu tư nhiều tiền để có thể thắng nhiều tiền, có tiền mới mua được hạnh phúc và sống sung sướng. TikToker này cũng khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế.
Theo điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnompenh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).
Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h00 đến 21h00).
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong Công ty nhiều bộ phận. Các bộ phận trong Công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các trang mạng xã hội...
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!