Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank được di lý tới phiên tòa với tư cách là người làm chứng.
Có 7 bị cáo trong vụ án này cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, có các bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, sau này là Hội đồng thành viên PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN và Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN. Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị truy tố thêm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Quang cảnh xét xử vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại OceanBank sáng 19/3.
Theo cáo trạng, Đinh La Thăng đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Ngọc Sự (đều nguyên là Phó Tổng Giám đốc PVN) tiến hành thỏa thuận việc góp vốn vào OceanBank. Tổng số vốn góp là 800 tỷ đồng, tức 20% vốn tại OceanBank. Theo Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/2011, điều này là trái quy định khi cổ đông sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, bị cáo Đinh La Thăng không chỉ đạo thực hiện thoái vốn của PVN tại OceanBank, mà tiếp tục ký quyết định giao cho người khác là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank.
Toàn bộ số tiền góp vốn đã bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước buộc phải mua lại OceanBank với giá 0 đồng.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 19-29/3.
Hồ sơ vụ án OceanBank
Tháng 2/2017, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Ngân hàng OceanBank.
Ngoài bị cáo Hà Văn Thắm, 47 bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC bị đưa ra xét xử.
Cáo trạng cũng nêu rõ trong quá trình hoạt động, tại Ngân hàng OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với OceanBank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Cụ thể, những vi phạm trên đã khiến ngân hàng này thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tính đến hết tháng 3/2014, OceanBank lỗ hơn 10.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ là 4.000 tỷ đồng, tức âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần. Nợ xấu của OceanBank lên tới gần 15.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn hệ thống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!