Phức tạp hoạt động tín dụng đen

Lãi suất vay lên đến 1043%/năm. Đó là thông tin được công bố về hoạt động tín dụng đen tại buổi Họp báo về vụ án: "Cố ý gây thương tích; Giữ người trái pháp luật; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức vào sáng nay (29/11).

Vụ án về hoạt động tín dụng đen của công ty ma tự xưng là Tập đoàn Nam Long được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi những thủ đoạn cũng như hành vi của các đối tượng hết sức bạo lực đối với người vay và cả những nhân viên thực hiện trong hệ thống của mình.

Chỉ mới hoạt động trong vòng khoảng 1 năm nhưng tổ chức tội phạm của công ty ma này đã giao dịch tín dụng đen trên 63 tỉnh thành với tổng số tiền lên đến hơn 510 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã xác định hơn 200 khách hàng vay, trong đó có những nạn nhân vì chậm nộp tiền vay bị các đối tượng đến nhà gây gổ, doạ bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản để bắt nợ người dân. Nhiều nạn nhân khi vay cũng không biết đang vay tiền của những đối tượng phức tạp bởi ban đầu người giao dịch làm thủ tục cho vay là danh nghĩa nhân viên công ty tài chính. Để phát triển rộng rãi mạng lưới, tổ chức tội phạm này còn khống chế cả nhân viên bằng những quy định nếu làm trái quy định như: Đánh đòn sa thải; Phạt cải tạo trong công ty; Cho đi tù - quốc pháp, chặt ngón tay, huỷ hoại bản thân và gia đình.

Sau 4 tháng điều tra, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này do Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1988, trú tại quận 1, TP.HCM là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cơ quan công an tỉnh Thanh Hoá cũng nhận định số bị hại trong vụ án này còn có thể nhiều hơn nữa bởi hiện chưa điều tra hết các giao dịch của tổ chức tội phạm này. Công an Tỉnh Thanh Hoá cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với hình thức cho vay quá dễ dàng để tránh được những giao dịch với các tổ chức tội phạm tín dụng đen hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!