Lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, các đối tượng đã thành lập nhiều công ty ảo ở huyện Giang Thành, Kiên Giang. Sau đó, họ tìm đến Thành phố Hồ Chí Minh mua hóa đơn ghi khống số hàng xuất sang các công ty ở Campuchia đã được lập sẵn. Bằng thủ đoạn này, từ giữa năm 2012 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính 109,4 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng từ Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây làm giả chứng từ hóa đơn, chiếm dụng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng để làm rõ sai phạm.