Ông Lim Oon Kuin, 82 tuổi, nhà sáng lập công ty kinh doanh dầu mỏ Hin Leong Trading, từng là biểu tượng ngành dầu khí Singapore, đã bị kết án 17 năm 6 tháng tù giam vì các hành vi gian lận ngân hàng và làm giả tài liệu. Đây là một trong những vụ gian lận tài chính thương mại lớn nhất từng xảy ra tại đảo quốc này.
Ông Lim Oon Kuin xuất hiện tại tòa án Singapore ngày 18/11. (Ảnh: Asiaone)
Gian lận nghiêm trọng và hậu quả
Ông Lim bị cáo buộc lừa đảo ngân hàng HSBC gần 112 triệu USD vào tháng 3/2020 bằng cách dựng lên các hợp đồng dầu mỏ giả với hai công ty khác. Các công tố viên khẳng định, những giao dịch này là hoàn toàn bịa đặt theo chỉ đạo của ông Lim. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội xúi giục nhân viên làm giả tài liệu để che giấu hành vi sai trái.
Thẩm phán Toh Han Li nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cho rằng các hành vi phạm tội này không chỉ làm tổn hại đến ngân hàng mà còn gây nguy cơ suy giảm niềm tin vào ngành giao dịch dầu mỏ của Singapore – trung tâm tài chính và thương mại dầu mỏ hàng đầu châu Á.
Mặc dù giảm nhẹ một năm tù do ông Lim tuổi cao, song thẩm phán bác bỏ việc cân nhắc tình trạng sức khỏe, khẳng định hệ thống nhà tù Singapore đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu y tế của bị cáo.
Hin Leong: Từ biểu tượng thành nỗi thất vọng
Hin Leong Trading, thành lập năm 1965, từng là một trong những công ty kinh doanh dầu mỏ lớn nhất châu Á, góp phần quan trọng đưa Singapore trở thành trung tâm giao dịch và tiếp nhiên liệu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, công ty sụp đổ vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 gây ra khủng hoảng lớn trong thị trường dầu mỏ, phơi bày tình trạng tài chính yếu kém.
Trong một bản khai năm 2020, ông Lim thừa nhận công ty đã che giấu khoản lỗ 800 triệu USD và nợ các ngân hàng gần 4 tỷ USD. Ông cũng thú nhận chỉ đạo việc bán hàng tồn kho, vốn là tài sản đảm bảo cho các khoản vay, để bù đắp các khoản lỗ.
Phản ứng và kháng cáo
Các công tố viên đề nghị mức án 20 năm tù, coi đây là một trong những vụ gian lận nghiêm trọng nhất tại Singapore. Trong khi đó, phía bào chữa yêu cầu mức án 7 năm tù, viện dẫn tuổi tác và sức khỏe yếu của ông Lim.
Sau phiên tòa, ông Lim được tại ngoại và dự kiến sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Singapore. Vụ việc này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh với ngành tài chính và dầu mỏ Singapore, mà còn để lại một vết nhơ khó xóa trên danh tiếng của một trung tâm tài chính toàn cầu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!