Giao dịch vàng miếng trên 300 triệu đồng phải báo cáo

TCKD-Thứ sáu, ngày 03/05/2013 09:50 GMT+7

Ảnh minh họa

 Từ 10/6, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan sẽ phải báo cáo NHNN khi thực hiện giao dịch vàng miếng có trị giá từ 300 triệu đồng trở lên.

Đây là yêu cầu đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định tại Luật phòng chống rửa tiền và Quyết định số 20 quy định về mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Cũng theo quy định, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng khi thực hiện giao dịch bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng.

Thông tin nhận biết khách hàng phải gồm 3 nhóm thông tin: thông tin nhận dạng khách hàng, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin mục đích khách hàng trong mối quan hệ với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước