Bắt giám đốc người Trung Quốc trong đường dây "tín dụng đen" lãi suất tới hơn 2.100%/năm

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp đối tượng người nước ngoài liên quan đến đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia Liu Dan Yang (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang tạm trú tại số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam.

Cùng với Yang, Công an TP Hà Nội còn bắt khẩn cấp 20 người là quản lý, nhân viên trong đường dây này để làm rõ các hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, khoảng năm 2017, Liu Dan Yang quen biết với với một người tên Li (quốc tịch Trung Quốc). Sau đó, Li thuê Yang 50 triệu đồng/tháng để phát triển thị trường ở Việt Nam và thành lập Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam để Yang làm giám đốc.

Cơ quan Công an làm rõ, Li là Giám đốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hân Tinh Thâm Quyến. Công ty này có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình các phần mềm cho vay chạy trên hệ điều hành Android của điện thoại di động thông minh và đội ngũ làm nhiệm vụ quảng cáo ứng dụng cho vay trên mạng Internet để người dùng biết.

Đồng thời với việc quảng cáo ứng dụng, Li tìm người để lập công ty tại Việt Nam, tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại Việt Nam bao gồm các bộ phận: Hành chính, nhân sự; Tài chính, kế toán; Thẩm định cho vay; Thu hồi nợ; Phát triển thị trường.

Sau đó, Li chỉ đạo đội ngũ trên lựa chọn các công ty trung gian thanh toán để ký hợp đồng dịch vụ "chi hộ" và "thu hộ", nhằm vận hành việc giải ngân các khoản vay thông qua hình thức "chi hộ"; thu lãi và vốn vay thông qua hình thức "thu hộ".

Thời gian làm điều hành ứng dụng "Ovay", Liu Dan Yang biết được, đối với các khách hàng vay qua ứng dụng ứng dụng "Ovay" thì khách vay 1 triệu đồng chỉ nhận về được số tiền 700.000 - 750.000 đồng, số tiền còn lại bị trừ là tiền lãi và tiền phí.

Đến tháng 3/2020, Li yêu cầu Liu Dan Yang bàn giao lại việc quản lý phần mềm "Ovay" cho đối tượng khác và cả hai đối tượng này bàn bạc, thống nhất đổi tên công ty thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam, cho Yang làm giám đốc, mở dịch vụ "chi hộ", "thu hộ" tại Việt Nam.

Phá đường dây cho vay nặng lãi lên tới 2.190%/năm, thế chấp bằng danh bạ điện thoại

VTV.vn - Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, “lãi mẹ đẻ lãi con” lên tới 1.570-2.190%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!