Trung Quốc vừa sửa đổi Luật Chống rửa tiền có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý vững chắc để giúp ngăn chặn hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp như gian lận tài chính, cờ bạc và tài trợ khủng bố. Đây là lần sửa đổi mạnh sau 17 năm.
Luật Chống rửa tiền sửa đổi của Trung Quốc mở rộng định nghĩa về rửa tiền và chỉ định phạm vi áp dụng của luật đối với các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán. Yêu cầu các đơn vị này phải giám sát các rủi ro phát sinh từ công nghệ, tiền điện tử, tài sản ảo, vốn được sử dụng ngày càng nhiều để rửa tiền.
Kiểm tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Luật cũng lần đầu tiên đưa rửa tiền trở thành vấn đề an ninh quốc gia và mở rộng quyền hạn đối với các hành vi phạm tội liên quan đến rửa tiền bên ngoài Trung Quốc có tác động đến an ninh Trung Quốc hoặc phá vỡ trật tự tài chính.
Luật sửa đổi cũng yêu cầu các tổ chức tăng cường thẩm định khách hàng; thu thập thông tin và xác minh danh tính của khách hàng; giám sát khách hàng trong suốt mối quan hệ kinh doanh và lưu giữ hồ sơ giao dịch trong ít nhất 10 năm.
Những điều chỉnh này đưa Trung Quốc tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền. Hình phạt cho hành vi không tuân thủ sẽ tăng đáng kể, với mức phạt lên tới 10 triệu Nhân dân tệ (gần 36 tỷ đồng) hoặc cao hơn đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, gấp đôi mức hiện tại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!