Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo, Ngân hàng Nhà nước xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp.

Tại hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước cho biết, khả năng tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng "tiền bẩn" thành "tiền sạch" là cao hơn so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. 

Để che giấu nguồn tiền thu được, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Do đó, ngành ngân hàng đã xây dựng kế hoạch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố với gần 40 hành động cụ thể trong nội bộ và hơn 20 hành động phối hợp với các đơn vị nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận Cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận

VTV.vn - Trong dự thảo mới nhất hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước