Hai ngân hàng này hiện đang bị điều tra về hành vi giao dịch tài chính với các công ty tại Iran, Sudan, Triều Tiên và Cuba. Án phạt của Commerzbank có thể sẽ lên tới 500 triệu USD và ngân hàng này sẽ còn phải chi ra rất nhiều khoản phí khác trong quá trình kiện tụng và dàn xếp với
Tòa án Mỹ. Trước đó, một loạt ngân hàng nước ngoài đã phải nộp phạt như Credit Agricole (Pháp), Societe Generale (Pháp) và UniCredit (Italy).