Theo các nhà chức trách New York, BNP Paribas đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khoảng thời gian dài 5 năm từ 2007-2011, bao gồm việc thực hiện các giao dịch giả mạo, thao túng tiền tệ và không giám sát đầy đủ hoạt động kinh doanh ngoại hối, thả lỏng cho các nhân viên vi phạm luật của bang New York - lạm dụng lòng tin của khách hàng để lấy tiền.
Hành vi vi phạm điển hình nhất là sử dụng tín hiệu bằng tay trong khi khách hàng gọi điện, thực hiện giao dịch dưới giá trị nhằm giữ 1 phần lợi nhuận cho ngân hàng. Các giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm giao dịch bằng đồng Yen Nhật, đồng Rand của Nam Phi hay Lira của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!