Đại diện Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an nhấn mạnh, đây là loại tội phạm mới, nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tiền tệ mà các đối tượng tội phạm đã sử dụng để rửa tiền, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra C44 - Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về tội danh “Sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng Internet để chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc.
‘ Nguồn ảnh: Petrotimes
Các đối tượng đã mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng trên mạng Internet, sau đó chuyển thành tiền ảo rồi thanh toán qua hệ thống Liberty Reserve, chiếm đoạt hàng trăm triệu USD. Ngoài việc hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động mua bán thông tin thẻ tín dụng, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet thu hút hơn 10.000 người chơi với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngay sau khi Cảnh sát Việt Nam bắt khám xét các đối tượng, cơ quan điều tra FBI Hoa Kỳ cũng tiến hành các hoạt động điều tra có liên quan đến hoạt động rửa tiền của hệ thống Liberty Reseve.