Sáng 14/10, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tổng kết chuyên án đấu tranh với hoạt động kinh doanh sàn vàng trái phép bằng hình thức huy động tiền qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái và Công ty VGX. Đồng thời công bố thư khen và thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã công bố Quyết định khởi tố hình sự vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn vào sàn vàng ảo của Công ty Khải Thái.
Trước đó, chiều 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái có trụ sở chính tại P03 tầng 18, tầng 19 toà nhà CharmVit,Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội. Hai chi nhánh khác có trụ sở tại tòa nhà Lotte, Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình và tòa nhà Plaschem, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, thu giữ gần 70 tỷ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan và niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính… Công ty Khải Thái đã huy động gần 500 tỷ của các nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch vàng ảo.
Tương tự vào ngày 26/9, cơ quan công an cũng đã phát hiện và bắt giữ Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư VGX, có địa chỉ tại 170 La Thành, Hà Nội và Văn phòng giao dịch tại 236-238 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.HCM do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng tài khoản và ngoại tệ trái phép, huy động gần 150 tỷ đồng.