Anh: Tập đoàn ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản để chống rửa tiền

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/06/2019 15:29 GMT+7

Ảnh minh họa: PA.

VTV.vn - Những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết, liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.

Theo tờ Financial Times, Lloyds Bank đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm 2018, sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế.

Năm 2018, vụ bê bối rửa tiền trị giá 200 tỷ EUR tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank đã gây chấn động toàn châu Âu.

Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank bị 'sờ gáy' vì cáo buộc rửa tiền Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank bị "sờ gáy" vì cáo buộc rửa tiền Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính bê bối rửa tiền Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính bê bối rửa tiền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước