Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ bốn nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.
Những người này gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp.
Nhóm đối tượng trên đã lập trang website đặt tên là "Bitminer", tiền ảo là: "Bincoin".
Quang cùng đồng phạm lập trang website đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.
Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận khủng để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.
Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đồng loạt phá án bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!