Hà Tuấn Linh (sinh năm 1966, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hà); Hoàng Văn Cường, (sinh năm 1960, Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Cường Thịnh); Đặng Hoàng Duy (sinh năm 1980, ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, làm tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hà).
Thông qua thủ đoạn bán dự án chưa được phê duyệt, các đối tượng trên đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn cùng hàng trăm tỷ đồng của khách hàng. Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với các đối tượng này về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã rao bán, thu và chiếm đoạt hơn 346 tỷ đồng của hàng trăm người. Ngoài ra, Linh và Cường còn tạo dựng dự án ở địa điểm khác, rao bán, thu và chiếm đoạt trên 42 tỷ đồng. Với tư cách Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hà, Hà Tuấn Linh cũng thu và chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng của khách hàng.