Tên Juan Manuel Alvarez. (Ảnh: AP)
Ngày 27/3, cảnh sát liên bang và quân đội Mexico đã bắt giữ Juan Manual Alvarez Inzunza, được biết đến như người điều hành chính mạng lưới rửa tiền của các tổ chức tội phạm đứng đầu bởi các trùm ma túy Joanquin Guzman “El Chapo” và Ismael Zambada.
Cơ quan chức năng cho biết, Juan Manual Alvarez (34 tuổi) đã dùng thủ đoạn nhằm "hợp pháp hóa" khoảng 400 triệu USD mỗi năm từ các hoạt động buôn bán ma túy và tống tiền thông qua một hệ thống các doanh nghiệp, trung tâm đổi tiền và mạo danh tại các bang miền Tây Mexico là Sinaloa và Jalisco.
Theo các nhân viên điều tra, Juan Manual Alvarez còn liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quốc tế từ các thành phố Tijuana, Culiacán hoặc Guadalajara của Mexico tới Colombia, Panama và Mỹ.
Juan Manual Alvarez hiện đang bị tạm giam để dẫn độ sang Mỹ theo lệnh bắt giữ vì tội danh rửa tiền của Tòa án Liên bang Mỹ.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.