Trung Quốc vừa thông qua Luật chống rửa tiền sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc hơn để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như gian lận tài chính, cờ bạc và tài trợ khủng bố. Đây là lần sửa đổi toàn diện và mạnh mẽ đầu tiên sau 17 năm.
Luật mới mở rộng định nghĩa về rửa tiền và phạm vi áp dụng, bao gồm các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản và kế toán. Đặc biệt, luật yêu cầu giám sát các rủi ro liên quan đến công nghệ, tiền điện tử và tài sản ảo, vốn đang được sử dụng ngày càng nhiều để rửa tiền.
Đáng chú ý, lần đầu tiên, rửa tiền được xem là vấn đề an ninh quốc gia, cho phép xử lý các hành vi phạm tội bên ngoài Trung Quốc nếu ảnh hưởng đến an ninh hoặc trật tự tài chính của nước này.
(Ảnh minh họa: Getty Images)
Các tổ chức tài chính và phi tài chính phải tăng cường thẩm định khách hàng, thu thập và xác minh thông tin, giám sát liên tục trong suốt mối quan hệ kinh doanh và lưu giữ hồ sơ giao dịch trong ít nhất 10 năm.
Hình phạt cho các hành vi vi phạm cũng được tăng đáng kể, với mức phạt cao nhất lên tới 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 36 tỷ đồng) hoặc cao hơn đối với các vi phạm nghiêm trọng, gấp đôi mức hiện tại.
Những điều chỉnh này đưa Trung Quốc tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, thể hiện quyết tâm của chính phủ nước này trong việc bảo vệ an ninh tài chính và trật tự xã hội.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!