Đây là số liệu do công ty phân tích Chainalysis của Mỹ đưa ra vào ngày 6/1 trong bối cảnh các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn đang tăng trưởng nhanh chóng.
Theo đó, tiền điện tử liên quan tới các hoạt động phi pháp bao gồm lừa đảo, thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền đã tăng 80% so với một năm trước đó, theo báo cáo của Chainalysis
Các giao dịch liên quan tới các địa chỉ phi pháp chỉ chiếm 0,15% tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số, mức thấp nhất từ trước tới nay. Trong năm 2020, tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số đạt 15.800 tỷ USD, gấp hơn 5 lần so với một năm trước.
Các cơ quan giám sát tài chính và những nhà hoạch định chính sách từ Mỹ và Đức đều lo ngại nguy cơ các đồng tiền kỹ thuật số bị lợi dụng để rửa tiền.
Chainalysis đã cảnh báo hành vi lạm dụng đồng tiền kỹ thuật số tạo ra trở ngại lớn cho việc lưu hành những đồng tiền này, làm gia tăng khả năng chính phủ các nước áp đặt biện pháp hạn chế trong khi nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất là người dân vô tội trên khắp thế giới.
Chainalysis cũng chỉ ra rằng, một trong những yếu tố thúc đẩy tình trạng gia tăng tội phạm liên quan tới tiền kỹ thuật số là sự bùng nổ của các hành vi lừa đảo và trộm cắp trên các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
Số tiền kỹ thuật số trị giá 3,2 tỷ USD đã bị đánh cắp trong năm 2021. (Ảnh: AP)
Xét về tổng thể, số tiền bị đánh cắp liên quan tới tội phạm tiền kỹ thuật số đã tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2020 với số tiền kỹ thuật số trị giá 3,2 tỷ USD bị đánh cắp trong năm 2021.
Khoảng 2,2 tỷ USD trong số đó, chiếm khoảng 72%, đã bị đánh cắp từ các trang web DeFi chuyên cung cấp cho vay, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác mà không thông qua ngân hàng.
Hành vi lừa đảo trên các nền tảng DeFi đã gây thiệt hại số tiền kỹ thuật số ước tính lên tới 7,8 tỷ USD, tăng 82%.
Các tài sản kỹ thuật số, từ đồng bitcoin đến các token (chữ ký số) được mã hóa thành những con số, đã bùng nổ vào năm 2021 khi thu hút lượng lớn các nhà đầu tư và công ty lớn.
Những người mới tham gia bị "mờ mắt" với những lời hứa kiếm được lợi nhuận nhanh chóng khi đầu tư vào tiền kỹ thuật số, cũng như hy vọng rằng đồng bitcoin là hàng rào chống lạm phát tăng cao.
Tuy nhiên, các đồng tiền kỹ thuật số vẫn phải tuân theo những quy định chắp vá, khiến các nhà đầu tư có rất ít khả năng chống lại những loại hình tội phạm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!