Singapore phá vỡ đường dây rửa tiền hơn 730 triệu USD. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Singapore hôm 15/8 tiền hành một loạt cuộc đột kích trên toàn quốc để bắt giữ 10 nghi phạm nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan tới vụ rửa tiền và giả mạo.
Khoảng 1 tỷ SGD (tương đương 736 triệu USD) tài sản, bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản, vàng miếng, ô tô hạng sang, túi xách hàng hiệu, đồ trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử... đã bị tịch thu hoặc phong tỏa trong vụ việc.
10 người, trong độ tuổi từ 31 đến 44, đã bị buộc tội trước tòa vào tối 16/8 liên quan đến cuộc điều tra này. Những người này mang quốc tịch Cộng hòa Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Campuchia và Vanuatu. Trong khi đó, 8 người khác đang bị cảnh sát Singapore truy nã.
Các tài sản bị thu giữ. (Ảnh: Cảnh sát Singapore)
Trong một tuyên bố riêng, Ngân hàng trung ương Singapore cho biết, họ đã liên hệ với các tổ chức tài chính nơi có nguồn tiền có thể liên quan tới vụ việc. "Công tác giám sát với các tổ chức tài chính này đang diễn ra", Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết, nhưng không nêu tên cụ thể.
Cuộc điều tra vụ rửa tiền và chiến dịch truy bắt được thực hiện sau khi có thông tin về việc các đối tượng sử dụng các tài liệu nghi là giả mạo để chứng minh nguồn tiền trong các tài khoản ngân hàng ở Singapore. Qua phân tích các báo cáo giao dịch đáng ngờ, cảnh sát đã xác định được một nhóm người nước ngoài có liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm có tổ chức của chúng ở nước ngoài. Những hoạt động này bao gồm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!